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    阳泉郊区警方破获跨省特大电信系列诈骗案
    发布:阳泉市公安局    时间:2018/2/28 15:57:30

    近日,阳泉市公安局郊区分局刑侦大队经缜密侦查,奋力攻坚,捣毁犯罪嫌疑人开发的“秒秒贷”、“优信贷”网络诈骗窝点2个,破获涉案金额共计500余万元的跨省系列电信诈骗案件100余起,抓获犯罪嫌疑人9名,上网追逃4人,追回诈骗资金9万余元、冻结现金4万余元。 

    2018年1月10日,分局接到河底派出所移交案件:2018年1月8日14时许,受害人聂某通过微信转账方式在网上办理贷款时被骗,分3次给一户名为华某涛的银行卡汇入27430元。接到报案后,局党委高度重视,要求刑侦大队抽调精干警力成立专案组,深挖细查、全力侦破。专案组立即查证受害人汇款去向,发现早已在福建省龙岩市全部取现。随即,专案组长途奔袭,远赴龙岩市侦查。抵达龙岩后,侦查人员一路调查诈骗电话的相互信息;一路围绕相关银行卡逐级落实被骗款的去向,调取有关银行卡开户信息、绑定电话号码,交易明细;同时调取取款、转款监控视频。专案组围绕银行卡的流水及“卡转卡”的所有关联信息,筛选出诈骗银行卡涉及13家银行共50余张,从中发现了该团伙作案的两个特点,第一是诈骗银行卡在转移资金时全部使用手机银行,且较为固定有20余张;第二是诈骗金额变现的方式或直接取款或通过POS机套现两种,且变现地点全部集中在龙岩市中山路一带、曹溪金鹏花园及万达广场附近。专案组从开通手机银行的银行卡所关联的手机号码及取现区域入手,结合取款时间和银行调取的视频监控发现了8名取款人的体貌特征,经认真研判比对,最终确定了附近SOHO A1315公寓楼为嫌疑人的一处窝点和其中一名嫌疑人的真实身份为华某涛。为了不打草惊蛇,专案组秘密跟踪守候,围绕华某涛展开研判,很快又发现了该团伙的另一处窝点SOHO B1914。1月31日17时许,当该团伙大部分作案成员进入SOHO B1914房间时,专案组果断收网,当场抓获犯罪嫌疑人8名,查获当日诈骗资金7.8万元,银行卡30余张,作案手机8部、笔记本电脑1台以及诈骗使用的手机号码、微信号码,诈骗校本、客户资料等。 

    经侦查查明:自2017年11月份至今,犯罪嫌疑人李某剑针对诈骗地区产业链的特征,利用QQ以10%的利润联系诈骗团伙的赃款取现业务,纠集傅某程在社会上购买大量银行卡,同时傅某程又纠集吴某红、华某涛等从事诈骗款项取现,诈骗金额高达500余万元。同时,专案组循线追踪,深挖细查,又查明犯罪嫌疑人李某剑伙同卢某强等组成新的犯罪团伙,购买公民个人信息、手机、笔记本电脑、手机号码、微信号码、QQ号等,由李某剑招募提供电话组人员及公民个人信息,卢某强、卢某尧提供诈骗技术,陈某铭提供诈骗平台及场地,在龙岩市东肖山上及SOHO B1914房间利用“秒秒袋”APP诈骗平台实施诈骗,诈骗得手后由傅某程等人取现或POS机套现。 

        目前,犯罪嫌疑人李某剑等已被郊区警方刑事拘留,其他犯罪嫌疑人正在组织抓捕,案件正在进一步深挖细查中。